Saltar al contenido

Hombre nigeriano encarcelado en Gran Bretaña por jubilados fraudulentos de lotería fraudulenta

Hombre nigeriano encarcelado en Gran Bretaña por jubilados fraudulentos de lotería fraudulenta

Frank Onyeachonam, quien fue encarcelado en el Reino Unido durante ocho años por una estafa de lotería dirigida a jubilados vulnerables, robó entre $ 3,000 y $ 800,000 y gastó dinero para financiar su generoso estilo de vida. La historia completa a continuación.

Un engañador apodado «Fizzy» debido a su amor por el champán ha sido encarcelado durante ocho años por sacar de sus ahorros a jubilados vulnerables.

Frank Onyeachonam lideró el fin de la estafa de la lotería del Reino Unido, que fue orquestada desde su Nigeria natal durante siete años para financiar su rico estilo de vida millonario.

Involucró a cientos de perpetradores en varios países, dicen los detectives.

En el Reino Unido, Onyeachonam, de 38 años, retiró a los jubilados de £ 2,000 a £ 600,000, apuntando deliberadamente a sus víctimas, ya que eran potencialmente vulnerables a sus tácticas.

Mientras sangraba por los ahorros de toda su vida, Onyeachonam disfrutó de una vida de autos veloces, champán y ropa de diseñador.

Las imágenes que publicó en Facebook muestran que gastó el dinero en ropa de diseñador de Gucci, Louis Vuitton y Armani, relojes Rolex, Porsches y Maseratis.

Incluso metió juguetes de Buzz Lightyear de 50 libras. Onyeachonam, de Canning Town, al este de Londres, fue declarado culpable en Old Bailey de conspiración para cometer fraude tras un juicio de tres semanas.

Lawrencia Emenyonu, de 38 años, y Bernard Armah, de 51, ambos de Wood Green, al norte de Londres, también fueron declarados culpables de lavado de dinero. Los tres negaron las acusaciones.

Emenyonu fue encarcelada durante 18 meses, mientras que su compañero Armah recibió una condena de ocho meses. La jueza Rebecca Poulet, QC, dijo que hubo «algunos resultados muy serios» para las víctimas atrapadas en la estafa.

Ella le dijo a su padre de dos hijos, Onyeachonam, “Creo que es tu culpa. Esta fue una operación muy bien pensada, sofisticada tanto en su planificación como en su funcionamiento.

«Señor Onyeachonam, usted apuntó a estas personas porque eran mayores y probablemente estarían de acuerdo y se dejarían engañar por esta estafa».

Esto quedó demostrado en las propias notas del defraudador, que describió como «lisiado, viejo o pobre», dijo.

Uno de los relojes Rolex gastó sus ganancias mal ganadas
Estilo de vida generoso: una propiedad nigeriana propiedad del engañoso Frank Onyeachonam, que fue encarcelado durante ocho años en Old Bailey.
Habitual en los clubes miembros, la bebida favorita de Onyeachonam era el champán Ace of Spades (en la foto), que cuesta entre £ 300 y £ 500 la botella. Su refrigerador también estaba apilado con Dom Pérignon (estante superior izquierdo) y Moët & Chandon (estante medio)

El daño causado a estas personas no solo se puede calcular en términos económicos, sino también en el «impacto terrible» en la vida, la capacidad mental y las relaciones con los seres queridos.

El juez continuó: “Usted impugnó el caso frente a pruebas contundentes. Ha demostrado la arrogancia que debe haber llevado consigo en todo este fraude, continuando después de que se enteró de que la policía allanó sus instalaciones.

La banda, conocida como fraude de «impuestos anticipados», vio a Onyeachonam enviando correos electrónicos a las víctimas afirmando haber ganado millones de libras en una lotería australiana inexistente y exigiendo una tarifa para liberar sus ganancias.

Incluso metió sus juguetes de Buzz Lightyear
Onyeachonam gastó dinero en ropa de diseñador de Gucci, Louis Vuitton y Armani, relojes Rolex, terrazas y Maseratis
Onyeachonam ha sido visto como una figura clave en el Reino Unido, pero la policía sospecha que existe una red criminal en varios países del mundo.
Cuando registraron su lujoso apartamento en Canary Wharf, la policía descubrió una «Cueva de Aladino» con evidencia de una estafa de impuestos altos.

Los investigadores localizaron a 14 víctimas, la mayoría en los EE. UU. Pero incluida una en el Reino Unido, que fueron defraudadas con un total de aproximadamente £ 900,000.

Pero los detectives creen que esta es la «punta del iceberg», con evidencia que sugiere que puede haber hasta 400 víctimas, y la cantidad podría alcanzar hasta 30 millones de libras.

Onyeachonam ha sido visto como una figura clave en el Reino Unido, pero la policía sospecha que existe una red criminal en varios países del mundo. Las autoridades encontraron que un presunto cómplice del exterior recibió un correo electrónico con detalles de más de 100.000 víctimas potenciales.

Los detectives creen que esta es la «punta del iceberg», con evidencia que sugiere que podría haber habido hasta 400 víctimas, y la cantidad podría llegar a 30 millones de libras.

Se cree que el acusado comenzó a trabajar en la estafa casi inmediatamente después de llegar al Reino Unido desde Nigeria en 2005 y se dice que continuó hasta 2012 mientras estaba en libertad bajo fianza tras su arresto el año anterior.

Sus crímenes fueron descubiertos en una operación de tres años dirigida por la Agencia Nacional del Crimen, con la ayuda del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU.

Entre las 200 exhibiciones había cuadernos que contenían los nombres, direcciones, cuentas de efectivo y otros datos personales de 406 personas. La policía estima que es probable que el fraude haya alcanzado al menos £ 5 millones y posiblemente hasta £ 30 millones si todos los usuarios de los portátiles hubieran sufrido pérdidas.

Onyeachonam, en su apartamento de Londres en Canary Wharf, con vistas a Millennium Dom
Compañeros en el crimen: Bernard Armah y Lawrencia Emenyonu, quienes fueron encarcelados por su papel en una estafa que involucra al estafador Frank Onyeachonam

Steve Brown, un alto funcionario de la unidad de delitos cibernéticos de la NCA, dijo que la mayoría de las víctimas de Onyeachonam provienen de Estados Unidos.

Se cree que seleccionó a sus objetivos de una base de datos conocida por los estafadores como una «lista de tontos», que incluye a personas que se cree que son susceptibles a las tácticas.

Brown dijo: “A las víctimas se les envió un correo electrónico con un seudónimo utilizado por Onyeachonam diciendo que habían ganado una lotería australiana. Se les indicará que lo llamen y él dirá «si me envía dinero, liberaré los fondos de la lotería». Las «ganancias» en la lotería oscilaron entre 2 millones y 9 millones de libras, y una vez que enviaron el dinero, las víctimas se aferraron al engaño «incesante», dijo.

Añadió: “Una vez que le ponen las garras a alguien, no paran. Mientras les envíen dinero, continuarán hasta que no quede nada.

Onyeachonam, de 38 años, de Canning Town, al este de Londres, fue declarado culpable de conspiración para defraudar a Old Bailey.

Usando el alias Dr. Jeff Lloyds, Onyeachonam construyó una relación con sus víctimas y continuó extrayendo dinero de algunas durante siete años.

Para hacer los pagos necesarios, varias víctimas tomaron préstamos con altos intereses, lo que las obligó a jubilarse para pagar sus deudas.

Algunos de los explotados por Onyeachonam han sufrido el trauma añadido de caer bajo sospecha ellos mismos, ya que han sido utilizados como «peones» en la red criminal para blanquear el producto del fraude enviando dinero a otras víctimas o abriendo cuentas comerciales.

Brown dijo que la estafa había causado un «desastre mental» a las víctimas, «golpeando» los ahorros de toda su vida, obligándolos a perder sus hogares y dejándolos aislados de sus amigos y familiares.

Los correos electrónicos mostraban que las víctimas le suplicaron a Onyeachonam que les enviara dinero para pagar la atención médica, mientras que algunas murieron antes de que pudiera ser llevado ante la justicia. La víctima británica se quedó con deudas de 90.000 libras y se vio obligada a vender su casa, mudarse a la casa alquilada y regresar. trabajar en un intento de evitar la quiebra.

Una víctima estadounidense ha perdido la casa de sus sueños y ya no habla con su hermana o novia.

Ella describió cómo el engaño la hizo sentir como si la hubieran «violado una y otra vez».

Mientras dejaba un rastro de miseria y devastación detrás de él, Onyeachonam disfrutó de la gran vida de los frutos de su engaño.

Brown dijo que vivió un estilo de vida «rico en dinero», y se ganó el apodo de «Fizzy» por su gusto por el champán caro. Las fotos lo muestran rodeado de efectivo y burbujas en clubes nocturnos.

Su colección de autos incluía Porsche y Maseratis, mientras que su apartamento en el Támesis estaba lleno de marcas de lujo como Gucci y Louis Vuitton cuando la policía lo registró.

Onyeachonam ha sido una figura clave en la «conexión británica», pero los detectives creen que es parte de una empresa internacional.

El presunto autor intelectual o «presidente» de la red se encuentra en Lagos, la capital nigeriana, y actualmente está siendo investigado por las autoridades locales.

Cuando se le preguntó cuántas personas están trabajando en el engaño global, el Sr. Brown dijo: “Nombra un país y parece haber una conexión. Era casi imposible seguir a todos. Todos tienen la responsabilidad de su propio país.

La fiscalía ha solicitado una audiencia de confiscación de Onyeachonam.

A través de DailyMail UK